Background Check

O Background Check ajuda na identificação de riscos nas transações e parcerias de clientes, sejam regulares ou estratégicas, em casos de contratações de colaboradores, fornecedores, processos de M&A, e disputas e litígios judiciais e arbitrais. Para tanto, conduzimos análises, no Brasil e no exterior, de pessoas físicas e jurídicas.

FALE CONOSCO

Atuamos colocando inteligência, tecnologia e dados a serviço de nossos clientes, agregando valor aos seus negócios

Em um mundo competitivo, investir em eficiência dos seus processos e tomar decisões assertivas é essencial. Para isso, contamos com equipes especializadas e multidisciplinares, que conhecem os riscos e desafios específicos das organizações de diversos setores, visando entregar clareza e agilidade na tomada de decisão.

Nós usamos fontes de dados abertas, públicas e oficiais para levantar informações relevantes e mapear vínculos ocultos, auxiliando com recomendações de ações pertinentes, na gestão de riscos e proteção de ameaças encontradas.

Suporte em investimentos estratégicos

Mapeamos fatos relevantes, conhecidos ou ocultos, de pessoas e companhias, trazendo segurança e valor de mercado para seus investimentos.

Contrate os melhores e mais qualificados colaboradores

Conheça o passado e averigue as qualificações dos candidatos nos processos de recrutamento e seleção, mantendo-se atento a comportamentos que possam influenciar em seus negócios.

Contrainteligência em ações corporativas e processuais

Identificamos e coletamos indícios de relacionamentos de conflitos de interesse e vínculos suspeitos, entre pessoas e empresas relacionados ao cliente, minimizando prejuízos atuais e futuros.

Avaliação de empregados em processos de R&S

Conheça seus funcionários e pretendentes a vagas de emprego, para cargos técnicos até gestores, identificando seu alinhamento com as diretrizes e cultura de sua corporação, por meio de avaliações diversas, tais como reputação profissional, comportamento em redes sociais, vínculos que apontem eventuais conflitos de interesse, status como PEP ou ligação com setor público, dentre outros potenciais riscos e fatores de pressão.

Análise de agentes reguladores e candidatos políticos

Saiba mais sobre as pessoas que atuam nas instituições reguladoras de mercado, bem como candidatos de seu partido. Verifique relacionamentos públicos e privados, eventuais posicionamentos políticos e histórico partidário. Mapeie hábitos, interesses e valores sociais que possam influenciar direcionamentos e tendências decisórias. Além disso, verifique sua trajetória acadêmica e profissional, seu comportamento público em mídias sociais e averiguação de patrimônio declarado.

Fusões, aquisições e parcerias de negócio

Mapeamos riscos da empresa-alvo e eventuais conflitos de interesse dos sócios e administradores. Realizamos consultas de registros e cadastros junto aos órgãos pertinentes ao mercado de atuação, pendências financeiras e fiscais. Buscamos fatos relevantes ou negativos que desabonem à reputação, inclusive análise de mídias, redes sociais, processos judiciais e administrativos das partes envolvidas no negócio.

Inteligência de Mercado: análise de concorrentes

Avaliamos a capacidade técnica, integridade e reputação dos seus concorrentes de mercado. Identificamos possíveis ilicitudes, ilegalidades ou favorecimentos indevidos oriundos de relacionamentos que denotem conflitos de interesse. Levantamos, ainda, informações sobre conformidade perante órgãos reguladores e fiscalizadores, processos judiciais e detalhamento de fatos relevantes ou negativos que desabonem à imagem comercial da concorrência.

Identificação de conflitos de interesse, suspeição e impedimento

Apresentamos relações passadas e presentes entre pessoas e companhias, identificando vínculos de natureza comercial, profissional, acadêmica, familiares, públicos, relacionamentos online, entre outros. Mitigamos os riscos de suspeição e impedimento em processos ou disputas arbitrais e de práticas anticoncorrenciais, por meio da análise de ampla gama de fontes no Brasil e no exterior.

Investigação de fraudes, corrupção e desvios

Reunimos e aprofundamos informações abertas oriundas da suspeita de fraudes, falsificação, favorecimentos, gratificações, atos de corrupção e pagamento de propina envolvendo parceiros, fornecedores, prestadores de serviço, colaboradores ou concorrentes. Também conduzimos o monitoramento online e periódico de pessoas de interesse e analisamos suas interações mais relevantes com indivíduos e companhias.

Por que escolher a Aliant?

  • Acesse informações assertivas sobre indivíduos e companhias
  • Tenha conhecimento sistematizado sobre pessoas de interesse
  • Desenhe um escopo objetivo e personalizado para sua tomada de decisões
  • Agilize seus processos regulares e estratégicos por meio de ferramentas tecnológicas
  • Identifique gaps em processos internos e na gestão de pessoal
  • Garanta a lisura dos seus processos judiciais e arbitrais
  • Diminua a assimetria de informação em seus investimentos, protegendo seu capital
  • Implemente e avalie medidas preventivas ou corretivas quanto aos riscos detectados

Ainda tem dúvidas?

Fale com um dos nossos especialistas!

Ao informar meus dados, reconheço que li e compreendi os termos expressos na Política de Privacidade e concordo, de maneira livre, informada e inequívoca, em fornecer estes dados.

SOLICITAR CONTATO