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Investigação de Ativos

Em um mundo cada vez mais globalizado, cujas negociações financeiras tem se tornado cada vez mais complexas, a investigação de ativos (também conhecida como asset tracing) de indivíduos, empresas e grupos tornou-se crucial para a renegociação de dívidas, recuperação de créditos, garantias para contratos, disputas societárias, e até inventários e divórcios.

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Conheça em detalhes o patrimônio do seu devedor, pessoa física ou jurídica, e suas táticas de blindagem e ocultação patrimonial

A Investigação de Ativos, através do método Aliant, permite mitigar prejuízos financeiros em transações comerciais, identificando ocorrências de fraudes ao crédito ou à execução. Além disso, possibilita a adoção de medidas legais para anulação de eventual blindagem patrimonial, viabilizando, ainda, a negociação com devedores, uma vez que se sabe de antemão seu real patrimônio disponível.

Combate à fraude à execução e blindagem patrimonial

Somos capazes de ir além do retrato patrimonial atual do investigado. Conheça todas as movimentações realizadas antes, durante e depois da constituição de uma dívida, apurando blindagens patrimoniais e uso de laranjas, no Brasil e no exterior.

Atuações analíticas on demand

Atuamos de acordo com a necessidade de cada cliente, atendendo-os com produtos individualizados, para auxílio em impugnações de gratuidade de justiça, busca por procurações e escrituras públicas, levantamento de dados cadastrais, dentre outros.

Investigação de ativos como ferramenta preventiva

Monitore o patrimônio de seus devedores e evitando-se o esvaziamento e ocultação patrimonial, utilizando preventivamente a Investigação de Ativos para acompanhar movimentações societárias, compra, venda e doações de ativos, atividades nas mídias dentre outros.

Recuperação de Ativos Full

Investigação completa para identificação dos devedores, com verificação de risco fiscal e financeiro, mapeamento de até 14 tipos de ativos, mapeamento pormenorizado de processos judiciais, análise de mídias sociais, completa logística de certidões cartorárias, com identificação de Registros de Títulos e Documentos, Procurações, Escrituras e demais documentos pertinentes a revelar blindagens patrimoniais.

Recuperação de Ativos Light

Solução econômica que permite o credor verificar situação fiscal e financeira, com mapeamento de até 7 tipos de ativos, e análise de mídias sociais, permitindo conhecer o perfil socioeconômico do devedor para negociações extrajudiciais ou para gerar resultados eficientes nas execuções judiciais, antevendo esvaziamentos patrimoniais ou blindagens.

Produtos individualizados para cada necessidade

Atue de maneira assertiva em cada etapa de uma negociação ou processo judicial, utilizando nossos serviços individualizados para a impugnação de gratuidades de justiça, serviços de geolocalização para citação de devedor, serviços cartorários, dentre outros, acessíveis a pequenas e médias empresas e escritórios de advocacia.

Investigação de ocultação patrimonial no divórcio

A tentativa de lesar o ex-parceiro tem se tornado uma prática recorrente no fim dos relacionamentos. Desvende quais foram os artifícios usados pelo cônjuge na dissolução do casamento para desviar e ocultar bens, direitos e valores pertencentes à sociedade conjugal.

Esclarecimento de fraudes e desvios patrimoniais na falência

Apure se os sócios, acionistas, diretores e administradores da empresa em Recuperação Judicial ou Falência apresentou todos os bens e direitos que possuía, descortinando ocultações patrimoniais e outras fraudes cometidas antes do pedido formulado em Juízo – incluindo investigação jornalística, análise de dados e de engenharia societária.

Investigação de ativos em fraudes corporativas

Identifique o real patrimônio do colaborador da sua empresa investigado por fraudes corporativas, incluindo análise de padrão de vida através de mídias sociais com uso de técnicas de engenharia social, e garanta o sucesso de recuperar os valores desviados através de negociação extrajudicial ou por medidas judiciais.

Saiba porquê somos a melhor solução para você ou sua empresa

  • Possibilidade de negociação com devedores, sabendo de antemão seu real patrimônio disponível
  • Agilidade para a recuperação do crédito, seja via cobranças judiciais ou extrajudiciais
  • Análise de até 14 tipos de bens e direitos – O mais amplo do mercado
  • Utilização das mais avançadas tecnologias e recursos do mercado para rastreamento de ativos
  • Completa logística de certidões cartorárias, obtendo em pouco tempo documentos de todo o Brasil
  • Suporte em inventários para mapear o patrimônio existente, apontando eventuais esvaziamentos
  • Menor prazo para se ganhar maior agilidade em cumprimentos de sentença e ações de execução
  • Buscas extensivas de ativos localizados em qualquer lugar do globo terrestre

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