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Monitore e acompanhe em tempo real o cumprimento das suas políticas e regras, transações em sistemas, compartilhamento de informações e menções em fontes públicas.

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A plataforma mais abrangente de monitoramento de transações e informações

Para ter uma gestão eficaz e completa dos riscos é necessário garantir o cumprimento de regras e o monitoramento contínuo. As nossas soluções são customizadas para as necessidades do seu negócio, promovendo visibilidade e transparência para a prevenção e tomada de decisões sobre os riscos.

Através de regras personalizadas de acordo com o cenário de risco, realizamos o monitoramento 24/7 e a geração de alertas e indicadores em tempo real através de um dashboard inteligente. Além disso, você poderá contar com o apoio dos nossos especialistas nas recomendações para mitigação dos riscos.

Monitoramento de transações financeiras (PLD/FT)

Atenda às regulações de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, através da análise e monitoramento de transações e watchlists nacionais e internacionais de indivíduos e entidades sancionadas.

Monitoramento de fraudes

Combata fraudes, desvios e não-conformidades em transações, processos críticos, pedidos, compras, pagamentos e acessos não autorizados através do monitoramento em tempo real de indicadores de risco, gerados por modelos e conjuntos de regras proprietários.

Monitoramento da conformidade com políticas, normas, leis e regulações

Proteja-se dos desvios de comportamento e de não conformidade com as leis, normas e regulações através do monitoramento automatizado de comunicações dos seus colaboradores com diversos públicos.

Monitoramento de conflitos de interesse

Conheça e previna o descumprimento de leis e normas através do monitoramento de conflitos de interesse, identificação de partes relacionadas, do real beneficiário final e de relacionamentos com entes públicos privados e familiares de seus colaboradores.

Por que escolher a Aliant?

  • Soluções desenvolvidas no Brasil para o mercado e regulações brasileiras
  • Monitoramento 24/7 dos riscos
  • Modelos robustos de monitoramento baseados em mais de 25 anos de experiência no mercado
  • Dashboard executivo e analítico dos riscos

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termos e red-flags catalogados

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